eHarstad.no: Kommunestyret på nett

en tjeneste fra Radio Harstad

ikonKommunestyresak 74/10: Forrige sak Neste sak
Tertialrapport VHP 2010-2013

 
Ingress
Vedlagte øk planskjema viser at den økonomiske situasjonen for Harstad kommune tilsier at det ikke er rom for tilleggsbevilgninger og at det er nødvendig med tiltak for å saldere budsj.et i økonomiplanperioden. Rådmannen ber økonomiutv. drøfte strategier for 2010 dersom tilleggsbevilgninger gis og strategier for å oppnå balanse i økonomiplanperioden. Ut fra disse strategiene vil rådmannen komme tilbake med forslag. Det vises i denne sammenheng til kommunelovens best.r angående årsbudsj. og økonomiplan.

Rådmannen viser til tidligere kostn.red.sprosesser som har påført organisasjonen og ansatte stor belastning, med økning i sykefraværet og medført omfattende ressursbruk. På den bakgrunn frarådes tilsvarende prosesser.

Intensjonene rundt tertial-/vhpbeh.

I tertialrapp. søker rådmannen å rapportere på tjenesteprod.en i forhold til vedtatt vhp. I tillegg tas det opp forhold som avviker fra ”normal” driftssituasjon, og som krever tiltak. Saker/tiltak som er behandlet i vhp og ikke fått bevilgning behandles ikke i tertialrapporteringen dersom ikke spesielle forhold tilsier det. Nye tiltak henvises til neste vhpbehandling.

Rådmannen presiserer at det først og fremst er inneværende år som er gjenstand for rapporteringen og at en nøye gj.gang av de resterende årene i økonomiplanperioden må gjøres i forbindelse med neste års vhp. En av årsakene til dette er bl.a at fremleggelsen av neste års statsbudsj. vil påvirke en slik vurdering. Prognoser på pensjonssatser og rentesatser vil da også være mer oppdatert.

Av den grunn vil det kunne være avvik mellom evt. underdekning i økonomiplanperioden som presenteres i tertialrapp. og det som presenteres i forbindelse med neste års vhp.

 
Rådmannens tilrådning

  1. Harstad kommunestyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan 2010-2013: [tabell]
  2. Harstad kommunestyre vedtar endring kostnadsramme/oppretting/finansering av investeringsprosjekt og økt låneopptak i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema).
  3. Harstad kommunestyre vedtar økt låneopptak til finansiering av strykninger i regnskap 2009 på kr 11.210.134,-.
  4. Harstad kommunestyre vedtar bruk av fond tilknyttet selvfinansierende områdene vann, kr 3.775.000 og feiing kr 200.000. Midlene brukes til tilbakebetaling til abonnentene ved reduserte gebyrer i 3. eller 4. termin 2010.
  5. Harstad kommunestyre vedtar endring av fribeløp og egenandeler i pleie og omsorg endres i henhold til rundskriv I-1/2010 fra Helse og omsorgsdepartementet med virkning fra 01.07.2010.
  6. Harstad kommunestyre vedtar følgende endrede parkeringssatser: [tabell]
  7. Harstad kommunestyre vedtar følgende endrede betalingssatser ved Harstad Bibliotek: [tabell]
  8. Harstad kommunestyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema.

Arne Johansen, rådmann
 
Behandling
Jan Fjellstad, V, fremmet følgende forslag:

(Nytt tiltak) 

”Utredning alt.e adkomstløsning Hjelholmen, kostnad kr 100 000,- som finansieres i 2. tertial 2010.”

AP, Frp., SV og SP v/Noralf Leitring, fremmet flg forslag:

  1. ”Kommunestyret ber rådmannen reforhandle samarbeidsavtalen med Radio Harstad så raskt som mulig og senest klar til behandling i kommunestyret til høsten.
  2. Kommunestyret vedtar opprettelse av en ny stilling på Radio Harstad. Stillingen finansieres i forbindelse med 2. avviksrapport.”

AP v/Andreas Bergland, fremmet følgende forslag:

”HKstyre viser til brev av 9.6.2010 om søknad kr 400 000,- til finansiering av arbeide og utstyr i ekstra lokaler i Stangneshallen, og ber rådmannen utarbeide sak som behandles i forbindelse med 2. tertialrapport 2010.”

Formannskapets innstilling pkt. 1-12 ble enstemmig vedtatt.

Ved avstemming over AP, Frp., SV og SPs forslag fratrådte Finn Ero Bustadmo, Frp. og Reidulf Solbakken, SP pga inhabilitet.

Tilstede: 41 repr.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

AP v/Andreas Berglands forslag ble enstemmig vedtatt.

Venstre v/Jan Fjellstads forslag ble enstemmig vedtatt.
 
Vedtak:
  1. HKstyre vedtar 1.tertialrapport med følgende korrigeringer av Virksomhetsplan 2010-2013:[tabell]
  2. HKstyre vedtar endring kostnadsramme/oppretting/finansering av investeringsprosjekt og økt låneopptak i henhold til pkt.1 (økonomiplanskjema).
  3. HKstyre vedtar økt låneopptak til finansiering av strykninger i regnskap 2009 på kr 11.210.134,-.
  4. HKstyre vedtar bruk av fond tilknyttet selvfinansierende områdene vann, kr 3.775.000 og feiing kr 200.000. Midlene brukes til tilbakebetaling til abonnentene ved reduserte gebyrer i 3. eller 4. termin 2010.
  5. HKstyre vedtar endring av fribeløp og egenandeler i pleie og omsorg endres i henhold til rundskriv I-1/2010 fra Helse og omsorgsdepartementet med virkning fra 01.07.2010.
  6. HKstyre vedtar følgende endrede parkeringssatser:[tabell]
  7. HKstyre vedtar følgende endrede betalingssatser ved Harstad Bibliotek:[tabell]
  8. Forstudie rådhuskvartalet endres til ”forstudie rådhusløsninger”. HKstyre vedtar å bevilge kr 500 000,- til forstudie av rådhusløsninger. Finansiering skjer ved omprioritering av vedlikeholdsmidler i 2. tertial 2010.
  9. Harstad Kirkelige Fellesråd bevilges kr 400 000,- for 2010. Finansiering ved at for mye beregnet tilskudd og skjønnsmidler og foreldrebetaling endres fra kr 600 000,- til kr 200 000,-.
  10. HKstyre bevilger kr 5 000,- i tilskudd/støtte til arbeidet med realisering av monument – Harstad Skipsverftshistorie”. Inndekking i 2. tertial 2010.
  11. HKstyre bevilger kr 42 207,- som ekstraordinært tilskudd til Harstad Havn KF i tilknytning til festeforhold BMV Industri AS.
  12. Kommunestyret ber rådmannen reforhandle samarbeidsavtalen med Radio Harstad så raskt som mulig og senest klar til behandling i kommunestyret til høsten.
  13. Kommunestyret vedtar opprettelse av en ny stilling på Radio Harstad. Stillingen finansieres i forbindelse med 2. avviksrapport.
  14. HKstyre viser til brev av 9.6.2010 om søknad kr 400 000,- til finansiering av arbeide og utstyr i ekstra lokaler i Stangneshallen, og ber rådmannen utarbeide sak som behandles i forbindelse med 2. tertialrapport 2010.
  15. Utredning alt.e adkomstløsning Hjellholmen, kostnad kr 100 000,- som finansieres i 2. tertial 2010.
  16. HKstyre vedtar budsjettregulering i hht vedlagte budsjettreguleringsskjema.
 
 

Populære enkeltinnlegg i sak 74/10:

[Hopp til toppen av denne siden]

[Saksdokument: 2010-06-24_innkalling.pdf]

[Saksdokument: 2010-06-24_protokoll.pdf]

[Se alle saker på møtet 24.06]

[Møteplan for Kommunestyret]


Grasrotandel-logo
Varsling om oppdateringer?